31 января под председательством Министра транспорта РФ Игоря Левитина прошло очередное заседание Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».

Члены Совета директоров согласились с целесообразностью участия ОАО «МАШ» в проекте строительства «Шереметьево-3» совместно с ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» и целесообразностью приобретения ОАО «МАШ» доли в уставном капитале ОАО «Терминал» в размере не менее 25%+1 акция и права на приобретение пакета не менее 25% после окончания строительства терминала в целях получения контрольного пакета акций. До 31 марта 2005 г. единоличный исполнительный орган ОАО «МАШ» должен обеспечить юридическую подготовку сделки купли-продажи акций ОАО «Терминал».

Первый заместитель Генерального директора С. Недорослев обратил внимание членов Совета директоров на необходимость немедленного начала осуществления реконструкции терминала «Шереметьево-2». В связи с этим было решено приступить к реализации мероприятий с учетом разработанного проекта «Модернизация системы безопасности в Международном аэропорту Шереметьево. Терминал 2». При этом пропускная способность терминала будет сохранена.

По итогам обсуждения вопроса об организации железнодорожного сообщения с Москвой и создании дочернего хозяйственного общества исполнительным органам ОАО «МАШ» поручено представить Совету директоров в марте нынешнего года бизнес-план организации железнодорожного сообщения, а также проработать вопрос создания дочернего хозяйственного общества с долей участия ОАО «МАШ» не менее 51% от уставного капитала общества.

В связи с необходимостью принятия решения об источниках финансирования неотложных мероприятий по реконструкции терминала «Шереметьево-2» в рамках проведения работ по обеспечению безопасности в аэропорту и повышению качества услуг Совет директоров разрешил исполнительным органам ОАО «МАШ» использовать на эти цели часть прибыли 2004 г. в размере до 50 млн. рублей.

Заместителем председателя Совета директоров на заседании был избран заместитель министра транспорта Александр Мишарин. Он же возглавил конкурсную комиссию по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «МАШ» на 2005 год.

Кроме того, члены совета директоров согласовали кандидатуру Василенко Михаила Михайловича на должность заместителя генерального директора по коммерческой работе.